模式重构增益新质发展 ESG实践助力“双碳”落地

       4月23日下午，2023年度业绩说明会暨ESG报告发布会以线上直播的形式在公司召开。首创环保集团董事、总经理李伏京，党委书记、董事张萌，独立董事李艺，副总经理王征戍，副总经理邢俊义，总会计师郝春梅，副总经理刘静，副总经理游美华，董事会秘书官念出席本次会议。

       会上，首创环保集团董事、总经理李伏京对2023年度经营业绩、财务表现、业务结构、订单及未来发展规划进行了解读，首创环保集团党委书记、董事张萌发布了《2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》，集中展示了公司作为环保行业龙头企业在推动“双碳”目标实现上的工作成果。

       2023年，首创环保聚焦“融合中求发展”经营主题，在“质提量增”总目标和“攻坚、提质、增量、创新”四大经营策略牵引下，运营质效持续优化、增量结构逐步调优、资产质量明显改善、创新发展加速突破、经营业绩稳健增长。

       2023年，首创环保可比口径营业收入213亿元，同比增长5.42%；实现扣非归母净利润15.48亿元，同比增长44.83%。经营现金流量34.22亿元，增长3.99亿元，增幅13.20%。同时，公司水、固核心业务毛利持续提升，管理费用占收入比重、财务融资成本等关键财务指标持续调优。

       2023年底，首创环保总资产1093亿元，保持持续增长；负债端，非流动有息负债占比近80%，负债结构稳健安全，总体上实现了“强业务、防风险”的年度既定战略。

       2023年，公司适应行业发展的新变化、新趋势，形成了以解决方案牵引多元发展的业务设计思路。公司在资产类业务、服务类业务、技术产品类业务分类框架下，各模式协同共振，发展动能精准释放。

       2023年，首创环保资产类业务的营业收入174.92亿元，同比增长0.90%，归母净利润20.86亿元，同比增长22.66%。服务类业务和技术产品类业务营业收入占营业收入比重为15.20%，较上年同期提升4.25个百分点；在2023年128亿元的新增合同额中，服务类业务91.69亿元，占总新增合同额71.29%。

       资产类运营业务中，水务处理和固废环境营业收入占运营业务营业收入比重超过90%，水务、固废运营的核心地位持续稳固。在供水业务板块，公司积极复制推广“CWCI”体系，充分发挥运营大数据的平台优势，多措并举推动运营质效不断提升。公司2023年售水量14.45亿吨，同比提升5.51%；供水产能利用率同比提升0.13个百分点。

       污水业务板块，开展技术标准化工作，推动项目按时转运，同时狠抓吨水可变成本核心指标，推动污水业务“量价”齐升。首创环保2023年污水结算水量29.95亿吨，同比提升0.05%；综合水价1.75元/吨，同比上升5.49%。同时，污水处理业务吨水产能利用率、吨水电耗保持稳定，吨水药费稳中有降，吨水成本管控持续加强。

       在固废业务板块，公司不断加快项目转商运步伐，通过攻坚一线运营技术难点的“揭榜挂帅”行动、“焚烧+”形成增量拓展矩阵，推动业务质效全面提升。2023年，垃圾焚烧上网电量22.80亿千瓦时，同比增长14.5%，吨入厂垃圾上网电量同比提升2.51%。推动睢县焚烧、西华焚烧、正阳焚烧等16个焚烧项目实现炉渣调价。各业态多效增收的局面已全面打开。

       公司在新模式分类的牵引下，更加注重协同探索增量发展空间，用创新思维主动打破业务边界。

       2023年新增合同额129亿元，其中，资产类业务新增合同额35.30亿元，项目落地更加精准，新增合同额九成以上落地更具发展潜力城市。服务与技术产品业务快速扩张，新增合同额93.32亿元，占总新增合同额比重73%。技术产品实现突破，新增合同额1.6亿元。通过现有城市公司落地合同额34亿元，协同拓展落地项目12个。环卫业务“自营+代理”拓展模式落地，增长速度不断提速，合同金额超22亿元。首创大气承建的首个煤化工行业全厂水系统处理项目——江苏晋控新恒盛项目于年内正式开工，公司进军煤化工环保领域的步伐逐渐加速。

       2023年，公司创新发展工作硕果累累。公司以IPD流程为核心，打通了不同类别科技创新项目从概念设计到产品化转化再到市场价值获取全环节，规范了管理规则并系统应用。同时，进一步完善科技创新人才管理体系，加快人才聚集。

       截至2023年底，首创环保在研科研项目84项，参与标准编制23项，累计获得授权专利894项，ASMART®污水厂模型智控系统、WEAM、人工湿地、直饮水等多个技术产品成功获取外部订单，产品进一步赢得市场认可，新质生产力赋能的首创发展再迎提速。

       首创环保以“三大选择”、“七大创新”诠释新时代行业龙头国企的使命担当。在战略选择上，牢记“国之大者”，通过“生态+”2025战略规划编制和中期调整，就战略“做高”、升维发展达成新的战略共识；在组织选择上，重新定位前、中、后台三层组织功能，构建战略导向下的运营管控型模式。在绩效管理选择上，基于VGA模型开创性开展战略绩效管理，推动各层级战略解码。

       公司围绕业务价值链和职能价值链，推动打造新科技创新体系、建立集团化市场投资体系、创新技改管理与采购管理、升级人力资源管理体系、创新集团化财务管理和城市公司组织管理、推进数字化建设七大创新。2023年，首创环保入围国务院国资委“双百企业”，下属科技型企业北京首创环境科技有限公司与北京首创大气环境科技股份有限公司双双入围“科改示范企业”，公司在改革创新方面的成果得到充分认可。

       公司上市以来，已累计向股东分红23次，累计分红超90亿元。2024年，继上年度现金分红超9亿元创历史新高后，首创环保响应上交所“提质增效重回报”行动方案，拟提升股利支付率至45%，较去年同期股利支付率提升超15个百分点，用实实在在的分红，与股东分享企业改革发展和经营管理成果，股东获得感得到切实增强。

       2023年，为更好地指导公司可持续发展，首创环保集团完善了ESG治理架构和政策制度体系，将战略发展委员会更名为战略及可持续发展委员会，形成了以董事会为领导层、战略及可持续发展委员会负责ESG相关事项的监督、指导，ESG工作组为执行机构的ESG治理架构，为公司落实战略发展规划提供指引和方向。

       2023年度，首创环保集团制定了“双碳”目标，预计2029年二氧化碳排放达峰。2023年公司共排放279.80万吨二氧化碳当量，通过清洁能源上网项目实现减排121.47万吨二氧化碳当量，同比增长15.80%，提供清洁能源上网电量21.62亿千瓦时，同比增长16.86%，代替64.36万吨标准煤。

       首创环保集团在已运营项目上持续开展节能降碳改造工作，推动系统能效提升，带动了单位产品碳排放强度下降。2023年，公司固废业务的单位产品排放强度与2021年相比下降了10.6%；水务板块从2021年以来，单位产品排放强度保持了相对平稳的趋势，2023年同比实现0增长。

       蓝色水工厂是首创环保集团探索碳中和的重要实践。作为公司水务板块的核心工艺技术，蓝色水工厂通过低碳高效的好氧颗粒污泥技术结合污泥干化技术+热能回收系统，搭载基于生物建模数字化工艺决策系统Asmart，实现了节能降耗、节地降本、零废水、零固废、零能耗、零排放，在资源能源双循环的同时实现碳中和。

       此外，首创环保加强碳资产的开发，2023年9月推动河南新乡生活垃圾焚烧发电项目成功注册成为国际首批VCS项目（国际核证自愿减排标准），预计年均二氧化碳减排量超过16万吨，可产生数百万元的碳减排收益。

       首创环保集团一直非常注重人才培养，搭建适合员工的学习平台，从专业技能、领导力培养等方面提升员工能力，2023年，我们在培训上投入989.41万元，同比增长78.62%。

       2023年，首创环保集团“出圈”成为中网历史上首个环保领域钻石级赞助商，回收处理了超过 3000 个旧网球，为观众提供“环保 + 科技 + 运动”的新体验，传递了“一个地球、一起网球”的环保理念。

       2023年，首创环保集团持续加强风险防控，落实内控监督评价“三年全覆盖”的工作方案，计划2022-2024年完成第一轮内控监督评价全覆盖。截至2023年底，已完成219家项目公司的内控监督评价，覆盖率达到76.84%。

       在供应链管理方面，我们努力营造健康良好的商业氛围，准入供应商100%签署社会责任书及廉洁从业承诺书、通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等认证。

       首创环保集团在ESG方面的实践，获得了监管机构和资本市场的认可，先后入选北京市国资委指导的《北京市属国有控股上市公司环境、社会及治理（ESG）蓝皮书》“治理篇”优秀案例、“环境篇”优秀案例，中国上市公司协会“上市公司ESG最佳实践案例”、“上市公司ESG优秀实践案例”，国务院国资委发布的《国资国企社会责任蓝皮书（2023）》国有企业ESG先锋100指数。